董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[5] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[8][24] - 董事书面辞职报告送达日辞任生效，2个交易日内披露[9] - 董事辞任或任期届满后，忠实义务最长2年[9] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，独立董事3人[12] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[12] 会议相关 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[21] - 临时会议不迟于会前1个工作日通讯通知，特殊情况半数董事同意可豁免[21] - 2名及以上独立董事认为资料不完整可书面提出延期，董事会应采纳[21] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[24] - 董事会会议记录保存不少于10年[28] - 深交所要求提供会议记录，公司按要求提供[30] 审批相关 - 公司及控股子公司非日常交易资产总额占比10%以上等由董事会批准[16] - “提供担保”或“财务资助”交易全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事审议通过[17] - 与关联自然人成交30万元以上等交易需董事会审议[17] 委员会相关 - 审计等委员会成员不少于3名董事，独立董事过半数并担任召集人[18] 其他 - 董事会设秘书负责会议筹备等事宜，作为高管列席重要会议[14] - 董事会职权集体行使，闭会期间授权明确原则和内容[19] - 任职期内连续12个月未亲自出席次数超总次数1/2，董事书面说明并披露[25] - 有关联关系董事不参与关联决议表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足3人提交股东会[25] - 高级管理人员严格执行决议，发现问题及时报告[32] - 董事发现决议执行问题及时向董事会报告[32] - 本规则股东会批准生效，原《董事会议事规则》废止[34] - 本规则解释权归公司董事会[34]