会议信息 - 现场会议于2025年11月26日14：30召开[5] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[5] - 会议地点在重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室[6] - 2025年11月19日下午3点上海证券交易所交易结束后登记在册股东有权出席[7] 审议议案 - 会议审议聘任2025年度审计机构等三项议案[13] 审计机构 - 拟聘任天健事务所，上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告注册会计师904人[14] - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[14] - 天健2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户54家[14][15] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[16] - 天健近三年受行政处罚4次等[17] - 天健67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[18] - 2025年度审计费用80万元，内控审计费用10万元[22] - 2024年度审计由大信事务所担任，出具标准无保留意见报告[24] 2026业务预计 - 采购商品预计金额12000万元，占比13.64%[30] - 出售商品预计金额32300万元，占比24.64%[30] - 租赁等预计金额750万元，占比45.51%[30] - 筹资预计金额210万元，占比89.36%[30] - 存款预计最高额78000万元，占比91.02%[30] 综合授信 - 2026年度拟申请综合授信额度不超13000万元，期限12个月[39] - 公司及子公司向电科财务申请综合授信构成关联交易，贷款执行利率不高于同期国内主要商业银行同档次贷款利率[40] 子公司数据 - 西南设计2025年9月30日总资产938.23亿元，净资产115.96亿元，资产负债率87.64%，1 - 9月营收13.83亿元，净利润8.01亿元[43] - 芯亿达2025年9月30日总资产195,520.16万元，净资产155,973.65万元，资产负债率20.23%，1 - 9月营收38,316.52万元，净利润1,784.33万元[45] - 瑞晶实业2025年9月30日总资产63,398.09万元，净资产56,052.80万元，资产负债率11.59%，1 - 9月营收17,925.09万元，净利润 - 765.59万元[48] 其他 - 本议案经董事会审议通过后，需提交股东会审议，待上级单位审批后实施[42] - 公司及子公司目前未签相关综合授信协议，以实际签署合同为准[49] - 公司及子公司申请授信额度为满足日常经营及发展需求，符合公司和全体股东利益[50] - 本议案于2025年10月30日经公司第十三届董事会第七次会议审议通过[50] - 关联股东中电科芯片技术（集团）有限公司等需回避表决[50]