会议决策 - 2025年10月30日召开第四届董事会第十六次会议，9名董事全参会[1] - 9票赞成通过《关于昭衍新药2025年第三季度报告的议案》[1] - 拟设第五届董事会由10名董事组成，含6名非独董（1名职工董事）和4名独董[3] - 9票赞成通过第五届董事会非独立董事和独立董事候选人议案，需提交2025年二临股东大会审议[3][4][5] - 9票赞成通过取消监事会并修改《公司章程》议案，需提交2025年二临股东大会审议[6] - 9票赞成通过多项制度修订议案，部分需提交2025年二临股东大会审议[8][11][12] - 7票赞成通过公司及其子公司与北京昭衍生物技术有限公司日常关联交易议案[13] - 9票赞成通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[14] 股权信息 - 冯宇霞持股167,160,633股，占比22.30%，配偶周志文持股74,725,981股，占比9.97%[18] - 孙云霞持股2,678,907股，占比0.36%[19] - 高大鹏持股282,746股，占比0.04%[20] - 顾静良持股203,292股，占比0.03%[21] - 罗樨、张帆、阳昌云、杨福全、应放天截至公告日未持股[23][25][27][28][30] 人员信息 - 张帆2024年5月至今任新分享资产管理有限公司首席执行官，现任公司独立董事[24] - 阳昌云2025年1月23日起任公司独立董事[27] - 杨福全2025年1月23日起任公司独立董事[28][29][30] - 应放天2025年1月23日起任公司独立董事，2024年5月当选欧洲工程院院士[30] - 张帆2001 - 2006年任职于中国建设银行总行多部门[24] - 阳昌云1993 - 1999年任宁波大学会计系讲师[26] - 杨福全1992 - 1995年在日本从事博士后研究[28] - 应放天2005 - 2010年担任浙江大学计算机学院工业设计系副主任、副教授[30]