董事履职规范 - 董事连续两次未亲出席或12个月未亲出席次数超半数应书面说明披露[7] - 一名董事一次会议受托代出席不得超两名以上董事[6] - 审议关联交易非关联董事不得委托关联董事代出席[6] - 董事审议定期报告应确保内容真实准确完整并签署意见[7] - 董事审议重大交易应评估对财务和长远发展影响[8] - 董事审议关联交易应关注必要性并遵守回避制度[8] - 董事审议重大投资应分析前景关注风险及对策[8] - 董事审议对外担保应了解被担保对象情况审慎判断[9] - 董事审议计提资产减值准备应关注相关情况[9] - 董事审议会计政策变更应关注是否调节利润[9] 独立董事规定 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[19] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[16] - 部分事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 董事辞职与生效 - 董事辞职致董事会低于法定人数，报告在下任填补空缺后生效[11] 董事长职责 - 董事长应推动制度完善确保董事会依法工作[13] - 董事长不得超职权范围行事，重大事项审慎决策[13] 高级管理人员要求 - 高级管理人员应忠实勤勉履职符合公司和股东利益[22] - 执行决议遇问题应及时报告应对并披露信息[22] - 总裁等应及时向董事会报告经营或财务重大事件进展[23] 规范施行与解释 - 本规范自股东会通过之日起施行，由董事会负责解释[25]