战略委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，至少含1名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由董事长担任[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 提前三天通知委员，特殊情况除外[15] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[13] 其他 - 会议记录保存不少于10年[17] - 细则解释权归董事会[21] - 细则自董事会决议通过施行，修改亦同[22]