董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[6] 任职与解聘 - 原任离职原则上三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 解聘需充分理由，被解聘或辞职应及时报告[10] 职责分工 - 董事会秘书负责信息披露事务，协调相关工作[12] - 公司指派人员负责与深交所联系及信息披露事务[14] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，原制度废止[16]