董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 受证监会处罚等人士不得担任董事会秘书[5] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[6] 证券事务代表 - 公司聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表，需取得资格证书[9] 解聘与聘任 - 董事会秘书出现特定情形，公司应一个月内解聘[8] - 公司原则上应在原任离职后三个月内聘任新秘书[9] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系管理、股权管理事务[10][11] 信息发布 - 对外公告信息及重大事项需董事长确认，信息公告需秘书签名[12][13] 义务与责任 - 董事会秘书负有忠实和勤勉义务，违规需担责[13][19] 履职保障 - 公司应为董事会秘书履职提供便利，重大决定应征询意见[17] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释，审议通过生效[22]