战略委员会构成 - 由五名董事组成[5] 会议通知 - 召集人7日内签发通知[12] - 证券部会前3日送达通知（特殊情况除外）[13] 委员履职 - 连续两次未出席或一年内出席不足四分之三视为不能履职[14] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决定需全体委员过半数通过[14] - 每位委员一票表决权[15] 会议记录与材料 - 证券部制作会议记录[21] - 纪要发送给相关人员[22] - 材料按档案制度保存[28]