委员会构成 - 委员会由五名董事组成，三名是独立董事[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，特定情况7日内发通知[13] - 会议通知提前3日送达[14] 履职要求 - 委员履职不达标视为不能履行职责[15] 会议举行 - 三分之二以上委员出席，决定全体过半通过[15] 会议记录 - 证券部制作记录和纪要，纪要发多部门[22] 意见处理 - 董事会未采纳建议要记载理由并披露[29] 材料保存 - 会议材料按档案制度由证券部保存[30]