公司基本信息 - 公司于2015年1月4日核准首次发行2500万股人民币普通股，1月27日在深交所上市[12] - 公司注册资本为444,076,098元[14] - 公司设立时发行股份总数为55,000,000股，面额股每股1元[22] - 公司发起人李明认购28,050,000股，李新生认购4,980,800股[22] - 公司已发行股份数为444,076,098股，均为普通股[23] 公司治理与决策 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[24] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，应及时诉讼，判决或裁定前执行决议[35] - 股东对召集程序、表决方式违规或决议内容违反章程，有权60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形下可请求诉讼[36,37] - 董事会不收回相关人员短线交易收益，股东有权要求董事会30日内执行[30] - 董事会未在期限内执行，股东有权以自己名义诉讼[30] 重大事项审议 - 交易成交金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需股东会审议[43] - 交易产生利润超公司最近一个会计年度经审计净利润50％且绝对金额超500万元需股东会审议[43] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[44] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东会审议[46] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[56] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[56] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[57] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数1/2[81] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[84] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[84] - 董事辞任生效或任期届满后，对公司和股东忠实义务2年内有效[85] - 公司董事会由11名董事组成，包括4名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人[88] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[106] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[107] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[108] - 战略委员会成员为3名，其中独立董事1名[108] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[118] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[118] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有最低要求[119][120] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[120] 其他规定 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送披露[116] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[131][132] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[138] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[139][140] - 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体及深交所网站为信息披露媒体[137]