审计流程 - 审计组提前3个工作日送达审计通知书，特殊情况现场送达[11] - 被审计单位3日内提审计报告书面意见，未提视为无异议[11] - 被审计单位10日内对报告申诉，法务与纪审部10日内复查[11][12] - 审计档案在项目终结后5个月内归档[12] 审计管理 - 公司分析审计问题，完善制度健全内控[14] - 内部审计与其他监督协作，结果作考核依据[14][21] - 公司为审计创造条件，保障经费批转资料[19] 人员管理 - 审计人员遵守准则，提升工作质量[17] - 公司表彰奖励突出审计人员，处分失职人员[21] - 保护受打击报复审计人员，处理责任人[21] 违规处理 - 法务与纪审部对违规单位和个人提处分建议并移送[21] 其他 - 本办法由董事会解释，审议通过生效[23]