股本与注册资本变更 - 2024年度每10股转增4股，合计转增44,694,594股[1] - 转增后公司总股份数从111,736,486股增至156,431,080股[1] - 公司注册资本从111,736,486.00元增至156,431,080.00元[1][10] 制度修订 - 公司拟全面修订《公司章程》，“股东大会”表述改为“股东会”等[4] - 拟修订《松井股份股东会议事规则》等19项制度，制定6项制度[6][7] 公司治理 - 公司将取消监事会，部分职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[26] - 公司设总经理一名，副总经理若干名[34] 股东权益与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%[12] 会议相关规定 - 年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会召开十五日前通知[18] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[35] - 如无重大投资计划或重大现金支出，公司应现金分配股利，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[36] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[39] - 公司依规定解散应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[41]