股东周年大会信息 - 2025年11月28日举行2025年股东周年大会[3] - 会议将省览、考虑并采纳截至2025年6月30日经审核综合财务报表等[3] - 会议将重选张嘉裕、邵家辉、刘国雄为公司董事[3] - 会议将授权董事会厘定董事薪酬[3] - 会议将重新委任中正天恒为独立核数师至下届大会结束[3] 股份相关决议 - 董事可回购不超决议案通过日已发行股份总数10%的普通股[6] - 董事可配发、发行及处置不超决议案通过日已发行股份总数20%的额外普通股[7] - 若董事获授权，配发给定条件下可加入回购及注销股份数（不超10%）[7][8] - 扩大一般授权，加入额外股份数不超第5项决议案通过日已发行股份总数10%[9] 其他事项 - 通告日期为2025年10月30日[10] - 2025年股东周年大会决议按股数投票表决，结果将在网站刊登[11] - 有权出席股东可委任受委代表，持有两股或以上可委任多名[11] - 代表委任表格等文件须在会议或续会指定时间48小时前交回登记处[11] - 联名持有人仅排名首位者有权表决[11] - 交回表格后股东仍可亲自出席并表决，表格视作撤销[11] - 董事会成员含三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[12] - 张嘉裕、邵家辉、刘国雄将退任董事并愿重选连任[13] - 2025年11月21日至11月28日暂停办理股份过户登记手续[13] - 未登记股东须在2025年11月20日下午4时30分前办理登记[13] - 股东对第7项决议案的表决在通过第5、6项决议案后计入[13]