战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 人员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员[9] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 会议召开规定 - 非紧急提前五日通知，紧急提前二十四小时书面通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议规则 - 决议须经全体委员过半数通过[13] 会议记录 - 保存期在公司存续期间不得少于十年[17] 利害关系处理 - 委员及直系亲属有利害关系应披露[21] - 有利害关系委员一般应回避表决[21] - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果并要求重新表决[21] 规则实施与解释 - 自董事会决议通过之日起实施[24] - 由公司董事会负责解释[25]