独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，其中1名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 特定受处分情况不得任职独立董事[10][11] - 连续任职6年36个月内不得被提名[11] - 已在3家境内上市公司任独董不得再被提名[11] 提名与任期 - 董事会或1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 独立董事连续任职不得超6年[14] 补选与履职 - 特定情形60日内完成独立董事补选[15][17] - 比例不符或缺会计人士履职至新任产生[17] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[20] 履职监督 - 连续两次未出席提议解除职务[24] - 每年现场工作不少于15日[25] 资料保存 - 工作记录及公司资料保存至少10年[26] - 专委会会议资料保存至少10年[30] 费用与津贴 - 公司承担独立董事相关费用[32] - 津贴标准董事会制订股东会审议并年报披露[32] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[35] - 制度经股东会审议通过后生效[36]