股东周年大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年12月2日下午2时在香港专业联合中心皇后大道中99号中环中心地下6室举行[3] - 2025年11月27日至12月2日暂停办理股份过户登记，过户文件和股份证明书须在2025年11月26日下午4时30分前提交[22] - 代表委任表格最迟到2025年11月30日下午2时前交回[3] - 股东周年大会将考虑采纳截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表等[55] - 大会将重选退任董事并授权董事会厘定董事酬金[55] - 大会将续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[55] 股份相关数据 - 最后可行日期为2025年10月22日，已发行股份为1,356,308,176股，股份每股面值0.01港元[12][21][40] - 待发行授权决议案通过且无股份发行或回购，公司可发行最多271,261,635股股份，占已发行股份总数20%[21] - 若购回授权决议案通过，公司可购回最多135,630,817股股份，占已发行股份10%[40] 董事相关 - 文国梁先生及蒋志华女士将轮值退任并拟于股东周年大会膺选连任[18] - 文国梁先生50岁，有超20年财务及合规经验，获委任为独立非执行董事，任期2年（2025年7月13日至2027年7月12日），月薪20,000港元[32][34] - 蒋女士获委任为独立非执行董事，任期2年（2025年8月9日至2027年8月8日），月董事袍金40,000港元[36] 股份交易情况 - 2024年10月股份最高成交价0.310港元，最低0.220港元[44] - 2024年11月股份最高成交价0.380港元，最低0.255港元[44] - 2024年12月股份最高成交价0.295港元，最低0.225港元[44] - 2025年1月股份最高成交价0.265港元，最低0.174港元[44] - 2025年2月股份最高成交价0.245港元，最低0.180港元[44] - 2025年3月股份最高成交价0.250港元，最低0.188港元[44] 股权结构 - 截至最后可行日期，New Glory于267,829,436股股份中拥有权益，相当于约19.75%公司已发行股本[48] - 假设于股东周年大会日期前并无发行或购回股份，若购回授权获悉数行使，New Glory的股权会增加至公司已发行股本约21.94%[48] 股份购回规则 - 自2024年6月11日起，上市规则修订，公司可根据相关法律及章程文件以库存方式持有购回股份[51] - 公司于紧接最后可行日期前6个月内，未在联交所或其他证券交易所购回任何股份[51] - 董事无意因行使购回授权导致公众人士持有股份数目低于已发行股份（不包括库存股份）的25%[49] - 若公司进行股份合并或分拆，购回股份数目上限须作调整，使占比维持不变[60]