董事会会议召开 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知董事[6] - 特定人员可提议召开临时会议[6] - 董事长10日内召集主持临时会议[6] - 临时会议提前5日通知，特殊可口头[7] 董事会会议出席与表决 - 一名董事代出席不超两名[10] - 全体董事过半数出席方可举行[14] - 一人一票表决[14] - 增加新议题需全体董事过半数同意[15] - 提案表决需全体董事过半数赞成[17] - 担保决议需特定条件通过[18] - 关联董事回避有表决规则[19] - 部分董事可要求暂缓表决[20] 会议记录与决议保存 - 会议决议和记录保存不少于10年[22] - 记录应载明表决方式和结果[23] 高级管理人员聘任 - 决议聘任人员就任时间确定方式[26] - 不同人员提名聘任方式[28] 信贷计划管理 - 年度信贷计划上报审定实施[29] - 临时信贷需提方案报董事会批准[29] 规则生效与修改 - 规则自股东会批准生效，修改同[35] 规则表述说明 - “以上”含本数，“以下”“过”不含[33]