董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[3] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[3] - 需取得深交所认可资格证书[4] - 近36个月受证监会处罚人士不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任[4] - 每届任期3年可连续聘任[7] 董事会秘书解聘与辞职 - 规定情形发生1个月内解聘[7] - 自身原因辞职提前3个月提出[7] 董事会秘书管理 - 聘任时签订保密协议和聘任合同[6][7] - 负责与监管机构和深交所沟通联络及信息披露[10] - 公司保障其高级管理人员地位及职权[12] - 尽可能专职，履职受影响时公司调整[13] 履职保障 - 公司提供组织保障，设证券部配助理并落实预算[13] - 建立工作协调机制，明确各部门信息报告义务和程序[14] - 统一对外信息发布渠道，信息发布经其审查[15] - 建立激励机制给予相应薪酬和激励[15] 问责机制 - 工作失职致信息披露等不规范被内部问责[17][18] - 证券监管部门问责时有权陈述申辩[20] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规及《公司章程》执行[22] - 解释及修改权属公司董事会[22] - 自董事会审议通过之日起实施[22] 公司信息 - 公司为广州达安基因股份有限公司[23] - 日期为二〇二五年十月三十日[24]