战略委员会组成 - 由三人组成，至少一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同[4] 战略委员会职责 - 对公司战略、投融资等重大事项研究提建议并检查实施情况[7] 会议相关规定 - 前期准备由证券部负责[9] - 提前三天通知，紧急时可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，可现场结合通讯表决[14] 其他 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补新委员[5] - 工作细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[16]