发行相关 - 向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名[13][37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[15][45] - 发行股票数量不超过发行前总股本8,359,816,164股的30%，即不超过2,507,944,849股[17][47][79] - 募集资金总额不超过50亿元[20][49] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[18][48] - 发行决议有效期为股东会审议通过相关议案之日起十二个月内[20][53] 项目投资 - 海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目投资总额51.67亿元，拟投入募集资金25亿元[22][60][62] - “宁湘直流”配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目投资总额42.72亿元，拟投入募集资金25亿元[22][60][62] 公司数据 - 公司总股本为8,359,816,164股[30] - 各期末资产负债率分别为64.07%、64.09%、66.51%和65.88%[36] - 现阶段公司A股公众股东持股比例仅为1.59%[36] - 国家能源集团直接和间接持有公司股份合计占公司股本总额的58.72%[55][79] 未来展望 - 到2030年，“沙戈荒”风光基地总装机规划约4.55亿千瓦[69] - 全国统一电力市场2025年初步建成、2029年全面建成、2035年完善提升[101] 业绩与分红 - 2024 - 2022年度现金分红金额（含税）分别为19.04亿元、18.60亿元、9.82亿元[119] - 2024 - 2022年度现金分红/当期归属于母公司所有者的净利润分别为30.88%、30.67%、19.20%[119] - 最近三年累计现金分红总额48.58亿元，占最近三年归属于母公司所有者的年均净利润的比例为82.31%[119] - 2025年中期拟以总股本83.60亿股为基数，每股派发现金股息0.1元，总额8.36亿元，约占2025年半年度净利润的24.77%[120] - 2025 - 2027年每年现金分红比例不低于当年实现的归属于股东的净利润的30%[127] 风险与措施 - 2025年1月136号文发布，6月1日起存量和增量新能源项目电价机制不同，可能致公司上网电价和业绩波动[89][90] - 公司风力、太阳能发电受自然资源条件影响，其变化会影响发电量和经营业绩[91] - 弃风限电和弃光限电现象可能影响公司发电项目发电量和经营业绩[92][93] - 2020 - 2023年可再生能源补贴政策多次变化，后续政策或核查进展可能影响公司补贴收入和资产[94][95] - 公司在项目建设、生产和运营中存在安全生产风险，事故会影响生产经营[98] - 报告期各期末公司资产负债率较高，上升会带来财务压力[99] - 本次发行募集资金到位后，短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[100] - 公司制定《龙源电力集团股份有限公司A股募集资金管理办法》，将募集资金存放专项账户集中管理[146] - 公司将根据相关规定明确股东投资回报，完善细化《公司章程》中股利分配原则条款[147] - 公司已建立完善内部控制体系，将按要求完善治理结构，提升经营和管理水平[148] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，不输送利益、约束职务消费等[150] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度、股权激励计划行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[150] - 公司控股股东承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[151] - 公司控股股东承诺按最新规定出具补充承诺，履行填补回报措施承诺[151] - 公司控股股东若违反承诺愿承担补偿责任，同意接受证券监管机构处罚或监管措施[151]