会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年10月28日13:30召开，9位董事全出席[3] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》9票赞成通过[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》待临时股东会审议，9票赞成[4][5] - 《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》部分待审，9票赞成[7][8] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》9票赞成通过[8] 股东大会安排 - 公司拟于2025年11月19日14:30在上海新晖大酒店召开第二次临时股东大会[8]