成员构成 - 独立董事专门会议成员由三名独立董事组成[3] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举并报董事会备案[3] 会议规则 - 审议事项需全体独立董事过半数同意[5][6] - 每年至少召开一次，提前三天通知，可豁免[8] - 两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[8] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[9] - 议事规则由董事会制定、解释、修订[11] - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[11]