董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，每届任期三年[4] - 设董事长、副董事长各一人，由全体董事过半数选举产生[10] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况应提交董事会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元应提交审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元应提交审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应提交审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应提交审议[7] 会议召开规则 - 定期会议每年度至少召开2次，提前10日通知；临时会议提前3天通知[14] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10个工作日内召集主持[15] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[14] - 涉及重大关联交易等事项须有独立董事参加，全体独立董事一致可否决议案[22] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席方可举行，决议须经出席无关联关系董事过半数通过[22] 提案规则 - 定期会议前10日和临时会议前3日送达提案可列为议题[17] - 会议期间，三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提出临时提案[18] - 三分之一以上董事联名可对正式议案提修改建议，视为临时提案重新审议[25] 其他规则 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事投票[21] - 董事连续二次不出席也不委托出席，董事会提请股东会更换[22] - 会议记录保存不少于十年[23] - 秘书2个工作日内制作决议或纪要送达签字并披露信息[27] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议记载可免责[27] - 指定责任人落实决议并汇报，秘书及办公室检查督促[27] - 秘书定期汇报决议执行情况并提落实建议[27] - 规则自股东会批准实施，未明依《公司章程》，修改由董事会提修正案[29] - 规则由董事会负责解释[29]