股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[2] - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] 提案与投票 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 持有1%以上有表决权股份股东可提名独立董事候选人，单独或合计持3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[33] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选举两名以上董事时用累积投票制[34] 审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[21] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须审议[22] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须审议[22] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东会审议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22][23] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须审议[22] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[22] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[22] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交审议[25] - 公司与关联人交易（除担保）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交审议[27] - 单次财务资助或连续12个月内累计金额超最近一期经审计净资产10%应提交审议[28] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准[31] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 会议记录保存期限不少于10年[39] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[39] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[40] - 董事会等对股东会决议效力有争议应及时起诉，判决前执行决议[40] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[40] - 涉及更正前期事项公司将及时处理并披露[41] - 本规则由股东会审议通过，修订时亦同[43] - 规则与相关规定不一致时按规定执行[43] - 规则中“以上”“内”含本数，其他表述不含本数[43] - 规则解释权属于公司董事会[43]