会议组织 - 提前3天发材料和通知，紧急情况不限[3] - 过半数推举召集人，不履职时两人可自行召集[5] - 半数以上出席方可举行[5] 审议决策 - 关联交易等事项需专门会讨论且过半数同意[5] - 行使特别职权前需专门会审议且过半数同意[5] 意见记录 - 发表独立意见应含事项基本情况[6] - 工作记录和资料保存十年[7] - 会议记录含召开日期等[7] 费用执行 - 公司承担聘请专业机构等费用[8] - 制度自董事会决议通过执行，修改亦同[8]