审计制度 - 公司制定内部审计制度加强监督、防范风险[2] - 内审部为实施机构，向董事会负责[4] 内审职权 - 内审部可行使要求报送资料等多项职权[5] - 负责对公司及下属公司多方面进行审计监督[9] 违规处理 - 重大违反财经法纪依法追责赔偿[14] - 违反公司规章按条款处罚责任方[14] 其他规定 - 审计资料年终整理归档[11] - 制度由审计委员会解释修订，董事会审议通过执行[16]