独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属，不得担任独立董事[12] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶、父母、子女，不得担任独立董事[12] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[14] - 独立董事连任不超六年[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[15] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] - 辞职致比例低于要求或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[16] - 董事会薪酬、审计、提名等委员会，独立董事占比超二分之一[17] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[22] 董事会构成与选举 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[24] - 董事长以全体董事人数过半数选举产生和罢免[25] 董事会会议相关 - 定期会议每年至少召开两次[26] - 多种情况十日内召开临时董事会议[27] - 定期会议前十日、临时会议前二日送达通知和文件，紧急可口头通知[33] - 定期会议变更通知提前三日，临时会议变更需全体与会董事认可[33] - 一名董事不得接受超两名董事委托[35] - 会议由二分之一以上董事出席方可举行，决定需全体董事过半数通过，对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[41] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[41] - 会议实行投票表决，每名董事一票表决权[43] - 非现场会议多种方式计算出席董事人数[43] - 会议表决以书面等方式进行，表决意向分同意、反对和弃权[45] - 会议记录应准确载明信息，每位董事明确表决意见[48] 董事会责任与执行 - 决定错误致公司损失，记录上同意和弃权的董事承担连带责任[45] - 对议案决定记载方式有纪要和决议两种[46] - 会议由董事会秘书负责记录，相关人员签名[46] - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年[46] - 纪要或决议由执行人落实，结果向董事长汇报，董事会秘书督办[48] - 决议公告按法规办理，内容未披露前不得泄密[48] 规则相关 - 规则解释权属公司董事会，修改需股东会普通决议审议通过[50] - 规则自股东会审议表决通过之日起施行[50]