董事相关 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[9] - 持股5%以上股东可提董事候选人[10] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[18] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[21] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[15] - 独立董事连续三次未出席董事会会议将被提请撤换[15] 独立董事任职限制 - 持股1％以上或前十自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[8] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[8] 关联交易 - 重大关联交易指总额高于300万元或超公司最近经审计净资产值0.5%的交易[12] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%由董事会审批[20] - 拟与关联人达成总额高于300万元且超公司最近经审计净资产值0.5%的关联交易，需二分之一以上独立董事认可[38] - 拟与关联人达成关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）总额高于3000万元且超公司最近经审计净资产值5％，董事会应判断并聘请中介机构出具报告[38] 交易审议 - 交易涉及资产总额、标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润占比及金额达到一定标准需提交股东会审议[1] - 涉及购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元，出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元由董事会审批[23] 其他事项 - 公司股东等与公司借款或其他资金往来总额高于300万元或超公司最近经审计净资产值0.5%需关注[13] - 应由董事会审议批准的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并决议[20] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议[23] - 诉讼仲裁涉案金额达1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上须提交董事会审议[23] - 董事会每半年至少召开一次，提前十日书面通知[26] - 董事会临时会议通知时限为召开前三日，特别紧急情况至少间隔一个工作日[31] - 董事会决议需全体董事过半数通过，修改章程等重大事项需三分之二以上通过[35] - 董事会会议记录保管期限为十年[40] - 公司年报应披露董事会年度工作报告[41] - 董事会会议结束后两个交易日内将决议和材料报深圳证券交易所备案[42] - 本规则自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起执行[43] - 董事会临时会议可通过通讯方式进行并决议[32] - 董事会召开临时会议通知方式有专人送出、邮寄等[31]