规则修订 - 2025年10月28日公司召开第十届董事会第十次临时会议，审议通过修订《董事会议事规则》议案[2] - 《董事会议事规则》修订调整董事会职权，增加重大决策听取党委意见及超股东会授权事项提交审议内容[2] - 《董事会议事规则》修订根据新《公司法》要求，删除“监事”参加董事会相关表述[2] - 《董事会议事规则》修订新增审计委员会提议权，删除“监事会提议”条款[2] - 《董事会议事规则》修订细化对外担保、关联交易等11类事项的金额/比例标准[2] 审批标准 - 应由董事会审议批准的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并做出决议[4][5] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易由董事会审批[5] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审批[5] - 公司日常经营外交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，占比50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%还应提交股东大会审议[5] - 公司日常经营外交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审批，占比50%以上且绝对金额超5000万元还应提交股东大会审议[5] - 公司日常经营外交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审批，占比50%以上且绝对金额超5000万元还应提交股东大会审议[5][6] - 公司日常经营外交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审批，占比50%以上且绝对金额超500万元还应提交股东大会审议[5][6] - 公司日常经营外交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审批，占比50%以上且绝对金额超5000万元还应提交股东大会审议[6] - 公司日常经营相关交易，购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元，或出售产品等合同金额占公司经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元，由董事会审批[6] - 公司提供财务资助，单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%，或被资助对象资产负债率超70%，或十二个月内累计金额超10%，董事会审议通过后需提交股东大会审议[6] - 诉讼、仲裁涉案金额达1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，须提交董事会审议并披露[7] - 会计政策变更对公司最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例超50%，需在定期报告披露前提交股东大会审议[7] - 公司计提资产减值准备或核销资产，对当期损益影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例达10%以上且绝对金额超100万元，应提交董事会审议并披露[7] - 审议单次或批量报废固定资产净值1000万元以上，连续十二个月累计不超公司最近一期经审计总资产10%且总额低于3000万元的资产处置[7] - 审议单笔金额50万元以上或年度累计500万元以上的对外捐赠及赞助[7] 会议安排 - 董事会每半年至少召开一次，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[7] - 每年度上半年董事会例会须审议董事会年度报告、公司经营计划及完成情况报告、年度财务预算决算及利润分配或亏损弥补方案、讨论召开年度股东会事项[7] - 董事长应在五种情况下五个工作日内召集临时董事会会议，包括董事长认为必要、审计委员会提议等[8] 后续流程 - 《董事会议事规则》修订后尚需提交公司股东会审议[8] 公告信息 - 公告日期为2025年10月29日[10]