银行借款审议 - 董事会审议单笔额度达最近一期经审计资产总额20%以上的银行借款[4] - 董事会审议同一时间累计额度达公司最近一期经审计资产总额60%以上的银行借款[5][6] 投资审批权限 - 董事会对对外投资、收购资产事项单笔审批权限为不超最近一期经审计总资产30%（不含本数）[7] - 董事会授权董事长审批主营业务范围内投资，单项金额占最近一期经审计净资产10%（不含本数）以下且低于2000万元的项目[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[12] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时，应开临时会议[14] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[15] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急可口头通知[15] - 定期会议变更通知需提前3日，不足3日会议顺延或需全体董事书面认可[18] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 审议提案一般需超全体董事半数赞成，担保等事项还需出席会议2/3以上董事同意[25][26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[27] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[28] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[28] 委托出席与表决方式 - 非关联董事审议关联交易不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事，一名董事不超接受两名董事委托[20] - 董事会会议以现场召开为原则，也可电子通信等方式[21] - 会议表决一人一票，记名书面，表决意向分同意、反对和弃权[24][25] 会议记录与档案 - 董事会秘书办公室做好会议记录，含届次、时间等内容[29][30] - 董事会会议档案由秘书办公室保存，期限10年[32][33] 规则说明 - 规则中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[35] - 规则未规定按法律法规或公司章程执行，遇抵触及时修订[35] - 规则经股东会审议批准，修订权属股东会，解释权属董事会[35]