规则修订 - 公司拟修改《董事会议事规则》部分内容[2] - 修订前第三条至第二十三条被删除[2] 银行借款审议 - 单笔额度达最近一期经审计资产总额20%以上银行借款由董事会审议[2][3] - 同一时间累计额度达最近一期经审计资产总额60%以上银行借款由董事会审议[2][3] - 其他银行借款董事会授权董事长审议、批准[2][3] 董事长职权 - 新增董事长主持股东会和召集、主持董事会会议等职权[3] - 董事长行使职权应遵循积极推动制度制订完善等规范[3][4] 会议召开 - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[4][5] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[5] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[5] 表决与统计 - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[11] - 表决方式为举手表决或投票表决[11] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[11] - 与会董事表决后收集表决票，交董事会秘书监督下统计[12] - 现场开会当场宣布结果，其他情况规定时限结束后下一工作日之前通知结果[12] - 宣布表决结果后或规定时限结束后表决情况不予统计[12] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书或其办公室负责保存[13] - 保存期限为10年[13] 其他 - 规则“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[14] - 原规则除上述条款外其他内容不变[14]