会议规则 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加[2] - 特定事项及行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[4] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] 会议安排 - 提前三天通知全体独立董事，特殊情况可免除[5][6] - 半数以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 决议与披露 - 决议须经全体独立董事过半数同意通过[6] - 及时报告董事会并与公告同时披露[7] 档案与生效 - 会议档案保存期限为十年[7] - 办法自董事会审议通过之日起生效[11]