交易审议 - 除日常经营外交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[6] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经独立董事同意后履行董事会审议程序并披露[8] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等四种情形，财务资助需董事会审议后提交股东会[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种情形，担保需董事会审议后提交股东会[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 代表十分之一以上表决权股东等四种情形提议，董事长应十日内召集董事会临时会议[13] - 董事会定期会议和临时会议分别提前10日和2日发书面通知，紧急时可口头通知[15] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知，临时会议需获全体与会董事认可[15] 计算规则与豁免 - 交易涉及指标数据为负值时取绝对值计算[7] - 公司提供资助对象为持股超50%控股子公司且其他股东无控股股东等可免适用部分规定[8] 会议召集与举行 - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] 提案表决 - 董事会审议通过会议提案，须超公司全体董事人数半数的董事投赞成票[25] - 公司担保事项决议，需经全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议同意[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，可要求会议对议题暂缓表决[27] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[27] 董事责任 - 投赞成票造成公司损失的董事应担责，表决表明异议并记录的反对票董事可免责[29] - 弃权或未出席也未委托投反对票的董事不免责[29] 会议记录与资料 - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有意见可书面说明[29] - 不签字又不说明意见视为同意记录内容[29] - 董事会会议由秘书或指定记录员记录，秘书告知要求和保密义务[29] - 会议记录应真实准确完整，含日期地点等内容[29] - 出席会议的董事、秘书和记录人需在记录上签名[30] - 董事会会议记录保存期限为10年[31] - 会议相关资料由董事会秘书保管[33] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[33]