期权与股本 - 2023年6月27日至2024年6月7日，575名激励对象可行权期权为438.80万份[2] - 2024年6月24日至2025年6月6日，553名激励对象可行权期权数量为429.90万份[3] - 2024年12月20日至2025年10月28日，激励对象共计行权370.3554万份股票期权，公司总股本增加370.3554万股[4] - 公司拟回购注销5名离职激励对象的35,000股限制性股票，回购价格为22.92元/股，总股本将减少35,000股[5] - 截至2025年10月28日，公司总股本为55,011.2251万股，回购注销完成后，总股本将变更为55,007.7251万股[5] 公司治理 - 公司拟新增1名职工代表董事，董事会席位由5名增加至6名，非独立董事由3名增加至4名，独立董事保持2名不变[6] - 《公司章程》修订后，注册资本变更为人民币55,007.7251万元[8] 股份规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份，属于特定情形的，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东要求查阅或复制有关材料，应提供持股种类及数量书面文件，公司核实后提供[14] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3（不足5人）时，2个月内召开临时股东大会[23] - 董事会收到独立董事、监事会或相关股东召开临时股东大会提议后，10日内给出书面反馈意见[24][25][26] 董事规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事；被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[33] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[33] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[33] 审计与利润 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[42] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[42] - 董事会制定利润分配方案后，审计委员会审议并作出决议，再提交股东会审议批准[44] 其他事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司减少注册资本，应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[47] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[48]