公司基本信息 - 公司于2021年12月31日在上海证券交易所主板上市，首次发行人民币普通股11,666万股[6] - 公司注册资本为人民币474,321,207元[8] - 公司已发行股份总数为474,321,207股，全部为普通股，每股面值人民币1元[21] 股权结构 - 公司设立时张忠强、张忠山持股数量均为106,716,666股，持股比例均为30.49%[20][21] - 公司设立时张籍文持股数量为31,666,667股，持股比例为9.05%[21] - 公司设立时张中奎持股数量为25,333,333股，持股比例为7.24%[21] - 公司设立时保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）持股数量为15,833,334股，持股比例为4.52%[21] - 公司设立时张磊、张馨文持股数量均为15,200,000股，持股比例均为4.34%[21] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[27] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，董事会未在期限内执行，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼，或在一定条件下以自己名义直接提起诉讼[40][41] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[81] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[81] 重大交易审议 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[51] - 重大交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[51] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[51] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交股东会审议[51] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 董事人数不足法定或章程所定人数2/3等6种情形发生，公司需在2个月内召开临时股东会[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 公司每年现金分配利润不少于当年度合并报表归属母公司股东净利润的15%[153] - 审议公司利润分配预案的董事会会议，需1/2以上独立董事同意才能提交股东会审议[154] 人员任职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或被宣告缓刑自考验期满之日起未逾2年不能担任董事[95] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[95] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人且负有个人责任，自被吊销之日起未逾3年不能担任董事[95] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[162] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[171]