战略委员会组成 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 日常工作由董事会办公室协调[8] - 特殊议题由董事会秘书收集提交[9] - 会议提前三天通知，可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 以现场会议为主，视频、电话符合条件视作出席[13] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] 议事规则 - 自董事会决议通过之日起施行，由董事会解释[16]