提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解除职务，公司应在六十日内完成补选[4] 会议通知与召开 - 提名委员会会议应于召开前三日通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免[10] - 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[10] 会议决议与委托 - 会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过[10] - 每一名提名委员会成员最多接受一名成员委托[10] 会议记录保存 - 会议记录档案由公司董事会秘书保存，保存期限不低于十年[12]