制度修订 - 独立董事专门会议制度于2025年10月修订[1] 会议规则 - 召开会议原则上提前3日通知并提供资料，紧急情况不受限[3] - 表决一人一票，决议需全体独立董事过半数通过[4] 审议要求 - 特定事项和行使部分特别职权需会议审议且过半数同意[4][5] 会议安排 - 董事会秘书安排会议、制作记录，独立董事签字确认[7] 后续事项 - 决议及结果报董事会备案，档案保存十年[7] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[8]