山水比德(300844) - 独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）
会议召集 - 按需召开，提前3天通知，紧急可开临时会[7] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人可自行召集[8] 会议决议 - 特定职权和事项需全体过半数同意[4][5] - 原则上全体出席，决议需全体过半数同意[9] 其他规定 - 应发表明确独立意见，类型有同意、反对和弃权[12] - 秘书提供支持，记录资料保存至少10年[12] - 细则经董事会批准生效，解释权归董事会[14][15]
会议召集 - 按需召开，提前3天通知，紧急可开临时会[7] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人可自行召集[8] 会议决议 - 特定职权和事项需全体过半数同意[4][5] - 原则上全体出席，决议需全体过半数同意[9] 其他规定 - 应发表明确独立意见，类型有同意、反对和弃权[12] - 秘书提供支持，记录资料保存至少10年[12] - 细则经董事会批准生效，解释权归董事会[14][15]