董事任期与构成 - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任职务及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工董事、1名董事会秘书[8] 董事辞任与补选 - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露情况[5] - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[5] - 董事出现禁任情形，30日内离职[6] 董事会权力与会议 - 经股东会授权3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[9] - 董事会定期会议每年上下半年各召开一次，提前10日书面通知[14] - 特定情形董事长10日内召集主持临时董事会会议[14][15] - 临时董事会会议提前5日通知，紧急情况除外[16] 会议通知与确认 - 定期会议变更通知提前3日发出，临时会议需董事认可[17] - 定期会议通知发出3日、临时会议2日未确认，工作人员联络[17][18] 会议举行与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，一人一票[20] - 董事长不能履职，半数以上董事推举一人召集主持[21] - 董事表决分同意、反对、弃权，未选或多选重选，拒不选视为弃权[23] - 董事回避表决，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[24] - 董事会决议经全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[24] 会议记录与责任 - 董事会会议记录保管不少于10年[27] - 会议记录、决议需董事签字，董事对决议负责[28] - 决议违法致公司受损，同意或弃权董事连带赔偿，反对且记载免责[28] - 董事不签字不说明意见，视为同意记录内容[28] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效实施，修改同，股东会授权董事会解释[30] - 规则未规定适用法律法规和章程，冲突以有效规定为准[30] - 规则中“以上”含本数，“低于”“过”“超过”不含本数[30] - 股东会授权董事会修改规则，报股东会批准[30]