山水比德(300844) - 董事会秘书工作制度（2025年10月修订）
董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] 任职与解聘规定 - 近36个月受处罚等人士不得担任[6] - 连续3月以上不能履职应1月内解聘[7] 聘任与履职要求 - 聘任时签保密协议，离任后持续保密[8] - 原则上原任离职后3月内聘新秘书[8] - 秘书负责信息披露及会议筹备等[10] - 公司应为秘书履职提供保障[11] 制度生效与修改 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[14]
董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] 任职与解聘规定 - 近36个月受处罚等人士不得担任[6] - 连续3月以上不能履职应1月内解聘[7] 聘任与履职要求 - 聘任时签保密协议，离任后持续保密[8] - 原则上原任离职后3月内聘新秘书[8] - 秘书负责信息披露及会议筹备等[10] - 公司应为秘书履职提供保障[11] 制度生效与修改 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[14]