董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 定期和临时会议提前10日和5日书面通知，特殊情况可豁免[12][13] 会议变更 - 定期会议变更事项提前3日书面通知，不足需顺延或获认可[15] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[15] 会议举行与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事可书面委托其他董事，一人不超两名[17][18] 职权行使 - 董事会行使多项职权，超授权事项提交股东会[7][9] - 董事长行使主持会议等职权[9] 延期与暂缓 - 部分董事或独立董事认为材料不完整可提延期[19] - 部分董事或独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[26] 决议表决 - 表决一人一票，记名投票或现场举手[23] - 除特殊情形，决议需全体董事过半数同意[23] - 担保等事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[24] 董事回避 - 回避表决时，过半数无关联董事出席可举行，决议需其过半数通过[26] - 无关联董事不足三人，提案提交股东会[26] 提案审议 - 提案未通过，条件未变，一个月内不再审议[26] 档案保存 - 会议档案保存至少十年[29] 规则生效 - 规则由董事会制定，报股东会批准生效及修改[31]