会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，上下半年度各一次[9] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事提议时，应召开临时会议[10] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集董事会会议[15] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[18] 会议举行 - 会议应由过半数董事出席方可举行[24] - 董事委托其他董事需书面委托并载明事项，非关联董事审议关联交易时不得委托关联董事[25][28] - 一名董事一次不得接受超两名董事委托[29] 表决规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可暂缓表决[32] - 决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[34] - 关联董事不得表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[35] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于10年[40] - 电话或视频会议口头表决与书面签字效力同等，不一致以口头表决为准[43] - 书面传签签字同意董事达法定人数，议案成决议[43] - 电子邮件等方式表决与书面签字效力同等，不一致以书面签字为准[43] - 决议区分情况提请股东会审议或交总经理执行[45] - 董事会可修改规则报股东会批准，规则由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[47][48][49] - 公告日期为2025年10月29日[50]