战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会过半数选举产生[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应尽快增补，未达2/3前暂停职权[4] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 主任委员3日内召集并主持临时会议[11] - 会议召集人提前3天通知全体委员，紧急情况除外[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存10年[14] 其他规定 - “近亲属”有特定定义[16] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[17] - “以上”含本数，“过”“低于”不含本数[19] - 规则自董事会审议通过之日起执行[19] - 规则解释权属公司董事会[19] - 落款时间为二〇二五年十月[20]