提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事至少两名[4] 提名与任职 - 提名委员会委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 职责与材料 - 主要职责包括对董事会规模和构成提建议等[6] - 工作组为决策提供含财务指标的书面材料[9] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[11] - 二分之一以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期不少于十年[20]