董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事[5] 会议召集与通知 - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[10] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议提前5日通知[10] - 董事会专门委员会会议前3日提供资料信息[13] - 定期会议变更事项提前3日发书面通知[13] 会议召开与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[10] - 2名及以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[11] - 董事委托他人出席需书面委托并遵循多项委托原则[12][14][16] - 董事会会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[24] - 特定情况会议应暂缓表决[24] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保等事项另有要求[27] 会议记录与责任 - 董事会会议记录保存不少于10年[28] - 决议违规致损失，参与决议董事负赔偿责任，异议董事可免责[31] 决议执行与公告 - 董事会决议由总经理组织落实，董事会督促检查[32] - 相关人员汇报执行情况，董事有权质询[32] - 董事会秘书向董事汇报执行情况[32] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前人员保密[30] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦同[34]