募资情况 - 公司首次公开发行1000.00万股，每股发行价557.80元，募集资金557,800.00万元，净额540,638.39万元[1] 回购方案 - 2025年10月29日董事会以11票同意通过回购议案，无需股东大会审议[3] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月[5] - 预计回购金额10,000万元 - 20,000万元，资金源于超募资金[5] - 回购价格上限170元/股，回购数量58.82万股 - 117.65万股，占总股本比例0.47% - 0.95%[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产833,324.80万元，净资产635,731.05万元，回购上限资金占比分别为2.40%、3.15%[16] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为23.72%，回购不影响偿债能力[16] 股权变动 - 按回购金额上限，有限售条件流通股份变为1,176,470股，占比0.95%[17] - 按回购金额下限，有限售条件流通股份变为588,236股，占比0.47%[17] - 回购后公司股权分布符合上市条件，不影响上市地位[18] 股东动态 - 控股股东于2025年4月8日至2025年5月26日期间增持公司股份2197200股[19] - 除未回函的持股5%以上股东杭州港智投资合伙企业（有限合伙）外，公司相关人员未来3个月、6个月暂不存在减持股份计划[20] 股份用途 - 本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，若三年未转让完毕将注销[21] 授权事项 - 董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，有效期至授权事项办理完毕[23][24] 风险提示 - 本次回购可能因股价超上限导致无法顺利实施[25] - 发生重大事项或其他情况，回购方案可能无法实施、变更或终止[26] - 若未在规定期限内实施用途，存在启动未转让部分股份注销程序的风险[26] - 监管新规可能导致回购实施过程中需调整相应条款[26] 保荐意见 - 保荐机构认为本次使用部分超募资金回购股份符合规定，具备可行性和必要性[27] - 保荐机构对本次使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购股份无异议[27]