会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 七种情形下应召开临时会议[2] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和24小时发书面通知[4] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[5] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行会议[6] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[6] - 董事连续两次未亲自且不委托出席视为不能履职[7] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[9] - 提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[10] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[11] - 无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[11] 会议特殊情况处理 - 涉及利润分配先通知审计，作出决议后要求正式报告[12] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[12] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[12] 会议档案管理 - 会议档案保存期限为十年以上[14] - 现场或视频、电话会议可全程录音[12] 会议记录相关 - 董事会秘书安排人员记录会议，涵盖届次、时间等[12] - 可视需要制作会议纪要和决议记录[13] - 与会董事需对记录签字确认，不签字不说明视为同意[13]