会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[6] - 特定情形下应召开临时会议[8] - 董事长应10日内召集并主持临时会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和2日送达通知[12] - 定期会议变更通知需提前3日发出[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 董事回避时过半数无关联董事出席可举行[26] 会议表决 - 实行1人1票[22] - 提案须全体董事过半数投赞成票[24] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[24] - 无关联董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[26] 会议决议 - 提案未通过1个月内不再审议相同提案[25] - 与会董事认为提案不明可暂缓表决[26] - 利润分配先出审计草案再作决议[27] 会议记录 - 应包含届次、时间等内容[28] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[30] 其他 - 董事会设审计等委员会[2] - 董事长督促落实决议并通报情况[31] - 会议档案保存10年[31] - 参会人员需保密[33] - 规则报股东会批准生效及修改[34]