会议通知与召开 - 会议前三日通知独立董事并提供资料，紧急情况经同意可免除[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席可举行会议[4] - 过半数独立董事推举一人召集和主持会议[6] 审议与决策 - 关联交易等经会议审议通过后提交董事会，需过半数同意[7][8] - 独立聘请中介机构等需会议审议通过，过半数同意[9] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[13] - 公司承担会议聘请专业机构等费用[15] - 参会人员对会议事项保密[16] - 独立董事年度述职报告应含会议工作情况[17] - 制度经董事会通过生效，由其负责解释等[14][15]